La Cámara Federal de Casación Penal habilita a la UIF a seguir en la causa del Hotel Waldorf
La Unidad de Información Financiera (UIF) podrá continuar como querellante en una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la compra y explotación del Hotel Waldorf en la ciudad de Buenos Aires. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó el sobreseimiento del empresario Osvaldo Sanfelice, socio histórico de la familia Kirchner.
Detalles de la decisión y contexto
La resolución por mayoría de la Sala IV del máximo tribunal penal federal habilitó a la UIF a seguir en el proceso tras presentar un recurso contra la resolución que la había apartado del expediente. La decisión dejó sin efecto un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el apartamiento de la UIF a partir del 16 de abril de 2025, fecha en la que entró en vigor el Decreto 274/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que derogó la norma que permitía a la UIF actuar como parte en causas penales.
¿Qué se investiga?
La causa se originó por una denuncia que sostiene que Sanfelice adquirió el hotel en 2009 “en comisión”, a nombre de un tercero no identificado, y que el pago se realizó en efectivo. La acusación apunta a que, en realidad, Sanfelice sería un testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Se sospecha que, tras la compra, el establecimiento habría sido utilizado para disimular ingresos provenientes de delitos, mediante facturación de habitaciones y la existencia de “huéspedes fantasmas”.
Postura de los jueces y el impacto legal
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo defendieron la continuidad de la UIF en el proceso, argumentando que, aunque el decreto derogó la facultad del organismo para actuar como querellante en nuevos casos, ello no afecta los actos ya realizados durante la vigencia del régimen anterior. Por su parte, Mariano Borinsky consideró que la decisión de apartar a la UIF fue correcta, dado que el decreto eliminó esa facultad y, por ende, la organización ya no tiene esa facultad legal.
¿Qué sigue en la causa?
Con la resolución de Casación, el expediente regresará al tribunal de origen para que se analice la apelación de la UIF contra el sobreseimiento de Sanfelice, dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas tras años de investigación que incluyeron allanamientos, informes financieros y bancarios.
Este caso vuelve a poner en evidencia la tensión entre las instituciones judiciales y el organismo de control financiero, en medio de una investigación que podría tener implicaciones políticas y judiciales de peso.
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