Un nuevo arresto en medio de la investigación por fraude fiscal en Panamá
La Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia Policial de Panamá realizaron una nueva aprehensión en el marco del escándalo de manipulación del sistema E-Tax 2.0. La operación se llevó a cabo en el sector de Las Uvas de San Carlos, donde fue capturada una persona presuntamente vinculada a delitos contra la fe pública y peculado doloso en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).
¿De qué se trata el caso?
La investigación, que inició formalmente en abril de 2023, revela un esquema de creación de créditos fiscales presuntamente fraudulentos dentro del sistema digital de la DGI. Según la Procuraduría General de la Nación, las resoluciones generadas en E-Tax permitieron reconocer créditos fiscales que luego fueron cedidos de manera irregular a empresas privadas, generando un daño económico al Estado.
¿Cuáles son los detalles del fraude?
Las autoridades explican que el mecanismo consistía en la generación de resoluciones falsas en el sistema para crear créditos fiscales ficticios, sin respaldo real. Estos créditos eran posteriormente cedidos a empresas intermediarias y transferidos a otras compañías o aseguradoras, las cuales obtenían beneficios fiscales y pagos derivados de operaciones que, en realidad, no tenían sustento legal ni comercial.
¿Qué cifras están en juego?
Inicialmente, las pérdidas estimadas por las autoridades rondaban los $934 mil. Sin embargo, auditorías internas y nuevas investigaciones elevaron esa cifra, señalando que el fraude pudo haber provocado pérdidas de entre $40 millones y $80 millones al Tesoro Nacional. La magnitud del caso lo ha convertido en uno de los mayores en la historia del país en materia de presunto fraude fiscal digital.
¿Qué implicados hay?
Hasta ahora, se han imputado a siete personas por delitos contra la fe pública y peculado doloso. Entre los detenidos hay exfuncionarios de la DGI y particulares vinculados a empresas intermediarias. Además, en los recientes allanamientos se encontraron indicios y documentación que siguen siendo analizados en reserva judicial.
¿Cómo funciona el sistema E-Tax 2.0?
Se trata de la plataforma digital principal para la administración tributaria en Panamá, que permite realizar declaraciones, pagos y solicitudes de créditos fiscales en línea. La investigación revela que algunos actores aprovecharon la plataforma para mover pagos y créditos sin autorización formal, creando beneficios fiscales millonarios sin cumplir con los requisitos legales.
¿Qué sigue en la investigación?
La Fiscalía continúa desarrollando diligencias para determinar responsabilidades y recuperar recursos públicos. La DGI ha reforzado controles internos y alertado a contribuyentes sobre ofertas irregulares relacionadas con créditos fiscales. El caso sigue en desarrollo y se considera uno de los fraudes digitales más complejos en Panamá en la última década.
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